| чергові |
| 08.04.2011 |
| 87.0100000 |
| Порядок денний: 1. Звiт Генерального директора акцiонерного товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi за 2010рiк, затвердження планiв на 2011 фiнансовий рiк. 2. Звiт Ревiзiйної комiсiї. 3. Звiт Наглядової Ради. 4. Про прибуток ВАТ i затвердження розмiрiв дивiдендiв за 2010 рiк. 5. Про змiну кiлькiсного та персонального складу Наглядової Ради. 6. Про змiну назви акцiонерного товариства та прийняття нової редакцiї Статуту. 7. Про прийняття нової редакцiї Положення про Загальнi збори. 8. Про прийняття нової редакцiї Положення про Наглядову раду. 9. Про прийняття нової редакцiї Положення про Генерального директора. 10. Про прийняття нової редакцiї Положення про Ревiзiйну комiсiю. 11. Про обрання особи, яка уповноважена на пiдписання цивiльно-правових договорiв з членами Наглядової ради. Рiшення Загальних зборiв ПАТ "Iнтурист-Запорiжжя" з питання порядку денного: 1;2. Звiт про фiнансово-господарську дiяльнiсть товариства за 2010 р. та висновок Ревiзiйної комiсiї ЗАТВЕРДИТИ. 3.Звiт Наглядової ради ЗАТВЕРДИТИ. 4. Направити прибуток у повному обсязi на виконання зобовязань за кредитним договором та оновлення матерiально-технiчної бази, дивiденди за 2010р. не нараховувати та не сплачувати. 5. Ввести до складу Наглядової ради Гладкого Вiктора Кiмовича та затвердити наступний персональний склад Наглядової Ради: Голова Наглядової Ради Ванат Петро Михайлович, члени Наглядової Ради: Ванат Людмила Олександрiвна, Ванат Олександр Петрович, Краснопьоров Григорiй Васильович, Гладкий Вiктор Кiмович. 6. Змiнити назву ВАТ на публiчне акцiонерне товариство (ПАТ) Iнтурист-Запорiжжя та внести вiдповiднi змiни до статуту виклавши його у новiй редакцiї. 7. Прийняти нову редакцiю Положення про Загальнi збори акцiонерiв. 8. Прийняти нову редакцiю Положення про Наглядову раду. 9. Прийняти нову редакцiю Положення про Генерального директора. 10. Прийняти нову редакцiю Положення про Ревiзiйну комiсiю. 11. Уповноважити Генерального директора пiдписувати договори вiд iменi акцiонерного товариства з членами Наглядової ради на виконання ними своїх повноважень. Загальнi збори скликалися за iнiцiативою виконавчого органу. Особи, що подавали пропозицiї до перелiку питань порядку денного, вiдсутнi. |
