Дата розміщення: 25.04.2013

Річний звіт за 2012 рік

6. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

6.1.1. Посада Член Наглядової ради
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Гладкий Вiктор Кiмович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи д\н, д\н, д\н
6.1.4. Рік народження** 1955
6.1.5. Освіта** Вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 6
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ВАТ "Тур комплекс "Запорiжжя", юрисконсульт
6.1.8. Опис Повноваження: НАГЛЯДОВА РАДА Товариства є органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства, i в межах компетенцiї контролює та регулює дiяльнiсть виконавчого органу. До компетенцiї наглядової ради належить вирiшення питань, передбачених Статутом, чинним законодавством України, а також переданих на вирiшення наглядової ради вищим органом Товариства. Члени наглядової ради мають право: 1) отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для виконання своїх функцiй. Знайомитися iз документами Товариства, отримувати їх копiї, а також копiї документiв дочiрнiх пiдприємств Товариства; 2) вимагати скликання засiдання наглядової ради Товариства; 3) надавати у письмовiй формi зауваження на рiшення наглядової ради Товариства; 4) отримувати справедливу винагороду та компенсацiйнi виплати за виконання функцiй члена наглядової ради. Обов`язки: 1) дiяти в iнтересах Товариства, добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень; 2) керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Товариства, Положенням про наглядову раду, iншими внутрiшнiми документами Товариства; 3) виконувати рiшення, прийнятi загальними зборами акцiонерiв та наглядовою радою Товариства; 4) особисто брати участь у загальних зборах акцiонерiв, засiданнях наглядової ради. Завчасно повiдомляти про неможливiсть участi у загальних зборах акцiонерiв Товариства та засiданнях наглядової ради iз зазначенням причини вiдсутностi; 5) дотримуватися встановлених у Товариствi правил та процедур щодо укладання правочинiв, у вчиненнi яких є заiнтересованiсть (конфлiкт iнтересiв); 6) дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов`язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв`язку iз виконанням функцiй члена наглядової ради, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб; 7) своєчасно надавати загальним зборам акцiонерiв, наглядовiй радi повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. У 2012 році винагороду посадова особа у звiтному роцi не отримувала (в натуральнiй формi винагорода не виплачувалась). Стаж керівної роботи 6 років. Попередні посади: учень електромонтера, електромонтер 2,3, 4, 5, 6 разряду, майстер дiльницi, майстер по ремонту електрообладнання, заввiддiлом, ведучий спецiалiст юридичного вiддiлу, головний спецiалiст, юридичний консультант, помiчник голови правлiння, юрисконсульт. Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних. Обiймає посаду юридичного консультанта ПП Мануйлова, місцезнаходження: 69000, м. Запорiжжя, вул. Патрiотична,56-а/13. Змін у складі посадових осіб щодо Гладкого В.К. у 2012 р. не було.


6.1.1. Посада Головний бухгалтер
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Мягкова Iрина Петрiвна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи д\н, д\н, д\н
6.1.4. Рік народження** 1949
6.1.5. Освіта** Вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 10
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ВАТ "Тур комплекс "Запорiжжя", заступник головного бухгалтера
6.1.8. Опис Повноваження головного бухгалтера: Головний бухгалтер дiє вiд iменi бухгалтерiї Товариства, представляє iнтереси Товариства у взаємовiдносинах з iншими органiзацiями з господарсько-фiнансових та iнших питань. В межах своєї компетенцiї пiдписує та вiзує документи. Самостiйно веде листування з iншими органiзацiями з питань, якi належать до компетенцiї бухгалтерiї та не вимагають рiшення керiвника пiдприємства. Вносить на розгляд виконавчого органу Товариства пропозицiї по вдосконаленню роботи бухгалтерiї тощо. Обов`язки головного бухгалтера: Органiзацiя бухгалтерського облiку господарчо-фiнансової дiяльностi Товариства, контроль дотримання штатної, фiнансової i касової дисциплiни, кошториси адмiнiстративно-господарчих та iнших витрат, збереження бухгалтерських документiв, керування робiтниками бухгалтерiї Товариства. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Розмір виплаченої винагороди у 2012 році склав 30875.89 грн., винагороду в натуральній формі не отримував. Стаж керівної роботи 10 років. Попередні посади: бухгалтер, старший бухгалтер, заступник головного бухгалтера. Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних. Посади на будь-яких інших підприємствах не обіймає. Змін у складі посадових осіб щодо Мягкової I.П. у 2012 р. не було.


6.1.1. Посада Голова Ревiзiйної комiсiї
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Льовушкiна Лариса Iванiвна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи д\н, д\н, д\н
6.1.4. Рік народження** 1946
6.1.5. Освіта** Вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 41
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ВАТ "Тур комплекс "Запорiжжя", начальник вiддiлу цiнних паперiв
6.1.8. Опис Повноваження: РЕВIЙНА КОМІСІЯ є органом Товариства, який здiйснює перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства. Ревiзійна комісія має право: - витребувати у Товариства документи стосовно фiнансово-господарської дiяльностi Товариства; - вимагати скликання засiдань наглядової ради та позачергових загальних зборiв; - вносити пропозицiї до порядку денного загальних зборiв; - бути присутнiм на загальних зборах та брати участь в обговореннi питань порядку денного з правом дорадчого голосу, в разi коли вiн не є акцiонером; - брати участь у засiданнях наглядової ради у випадках, передбачених Статутом та чинним законодавством; - вимагати вiд працiвникiв Товариства пояснень з питань, що вiднесенi до компетенцiї ревiзора; - здiйснювати iншi дiї, передбаченi Статутом та чинним законодавством. Обов`язки: - пiдтверджувати достовiрнiсть даних, що мiстяться у звiтах та iнших фiнансових документiв або встановлювати факт їх недостовiрностi; - iнформувати наглядову раду та виконавчий орган про виявленi факти порушення встановленого законодавством порядку ведення бухгалтерської звiтностi та здiйснення фiнансово-господарської дiяльностi; - надавати виконавчому органу не пiзнiше нiж за 45 днiв до дати проведення чергових загальних зборiв висновок за пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за рiк; - вимагати позачергового скликання загальних зборiв у разi виникнення загрози суттєвим iнтересам Товариства або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами; - дотримуватися встановленого в Товариствi режиму конфiденцiйної таємницi вiдносно документiв, доступ до яких вони мають в силу виконання своїх функцiй; - не розголошувати iнформацiю, що має статус iнсайдерської; - здiйснювати iншi дiї, передбаченi Статутом та чинним законодавством. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. У 2012 році винагороду посадова особа у звiтному роцi не отримувала (в натуральнiй формi винагорода не виплачувалась). Стаж керівної роботи 41 рік. Попередні посади:iнженер, завiдуючий лабораторiєю заводу електротехнiчного обладнання, провiдний фахiвець управлiння мiсцевої промисловостi, начальник Бюро СКТБ ЗМА, завiдуючий вiддiлом, провiдний фахiвець, директор, начальник вiддiлу цiнних паперiв. Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних. Обіймає посаду начальника вiддiлу цiнних паперiв ПАТ "Iнтурист-Запорiжжя", місцезнаходження: 69005, м. Запоріжжя, пр. Ленiна,135. Змін у складі посадових осіб щодо Льовушкiної Л.І. у 2012 р. не було.


6.1.1. Посада Член Наглядової ради
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Ванат Людмила Олександрiвна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи д\н, д\н, д\н
6.1.4. Рік народження** 1946
6.1.5. Освіта** Вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 30
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ВАТ "Iнтурист-Запорiжжя", головний економiст
6.1.8. Опис Повноваження: НАГЛЯДОВА РАДА Товариства є органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства, i в межах компетенцiї контролює та регулює дiяльнiсть виконавчого органу. До компетенцiї наглядової ради належить вирiшення питань, передбачених Статутом, чинним законодавством України, а також переданих на вирiшення наглядової ради вищим органом Товариства. Члени наглядової ради мають право: 1) отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для виконання своїх функцiй. Знайомитися iз документами Товариства, отримувати їх копiї, а також копiї документiв дочiрнiх пiдприємств Товариства; 2) вимагати скликання засiдання наглядової ради Товариства; 3) надавати у письмовiй формi зауваження на рiшення наглядової ради Товариства; 4) отримувати справедливу винагороду та компенсацiйнi виплати за виконання функцiй члена наглядової ради. Обов`язки: 1) дiяти в iнтересах Товариства, добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень; 2) керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Товариства, Положенням про наглядову раду, iншими внутрiшнiми документами Товариства; 3) виконувати рiшення, прийнятi загальними зборами акцiонерiв та наглядовою радою Товариства; 4) особисто брати участь у загальних зборах акцiонерiв, засiданнях наглядової ради. Завчасно повiдомляти про неможливiсть участi у загальних зборах акцiонерiв Товариства та засiданнях наглядової ради iз зазначенням причини вiдсутностi; 5) дотримуватися встановлених у Товариствi правил та процедур щодо укладання правочинiв, у вчиненнi яких є заiнтересованiсть (конфлiкт iнтересiв); 6) дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов`язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв`язку iз виконанням функцiй члена наглядової ради, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб; 7) своєчасно надавати загальним зборам акцiонерiв, наглядовiй радi повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. У 2012 році винагороду посадова особа у звiтному роцi не отримувала (в натуральнiй формi винагорода не виплачувалась). Стаж керівної роботи 30 років. Попередні посади: технiк НДЛ, вихователь дитячого сектору, економiст, старший економiст , начальник ПЕВ, головний економiст. Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних. Посади на будь-яких інших підприємствах не обіймає. Змін у складі посадових осіб щодо Ванат Л.О. у 2012 р. не було.


6.1.1. Посада Голова Наглядової ради
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Ванат Петро Михайлович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи д\н, д\н, д\н
6.1.4. Рік народження** 1938
6.1.5. Освіта** Вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 39
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ЗОСПП "Потенцiал", президент
6.1.8. Опис Повноваження: НАГЛЯДОВА РАДА Товариства є органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства, i в межах компетенцiї контролює та регулює дiяльнiсть виконавчого органу. До компетенцiї наглядової ради належить вирiшення питань, передбачених Статутом, чинним законодавством України, а також переданих на вирiшення наглядової ради вищим органом Товариства. Голова наглядової ради органiзовує її роботу, скликає засiдання наглядової ради та головує на них, вiдкриває загальнi збори, органiзовує обрання секретаря загальних зборiв, здiйснює iншi повноваження, передбаченi Статутом та Положенням про наглядову раду. Обов`язки: 1) дiяти в iнтересах Товариства, добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень; 2) керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Товариства, Положенням про наглядову раду, iншими внутрiшнiми документами Товариства; 3) виконувати рiшення, прийнятi загальними зборами акцiонерiв та наглядовою радою Товариства; 4) особисто брати участь у загальних зборах акцiонерiв, засiданнях наглядової ради. Завчасно повiдомляти про неможливiсть участi у загальних зборах акцiонерiв Товариства та засiданнях наглядової ради iз зазначенням причини вiдсутностi; 5) дотримуватися встановлених у Товариствi правил та процедур щодо укладання правочинiв, у вчиненнi яких є заiнтересованiсть (конфлiкт iнтересiв); 6) дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов`язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв`язку iз виконанням функцiй члена наглядової ради, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб; 7) своєчасно надавати загальним зборам акцiонерiв, наглядовiй радi повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. У 2012 році Винагороду посадова особа у звiтному роцi не отримувала (в натуральнiй формi винагорода не виплачувалась). Стаж керівної роботи 39 років. Попередні посади:секретар комiтету комсомолу, iнструктор Запорiзького обкому КПУ, перший секретар обкому ЛКСМУ, перший секретар заводського райкому КПУ, другий секретар мiськкому КПУ, завiдуючий вiддiлом обкому КПУ, перший секретар мiськкому КПУ, заступник голови Запорiзького облвиконкому, начальник головного управлiння економiки облдержадмiнiстрацiї, начальник управлiння зовнiшнiх Зв'язкiв облдержадмiнiстрацiї, заступник голови Запорiзької облдержадмiнiстрацiї, президент. Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних.Обіймає посаду президента ЗОСПП "Потенцiал", Голова Правління «ТД «Русло», місцезнаходження: 69000, м. Запорiжжя, пр. Ленiна, 135. Змін у складі посадових осіб щодо Ваната П.М. у 2012 р. не було.


6.1.1. Посада Генеральний директор
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Ванат Максим Петрович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи д\н, д\н, д\н
6.1.4. Рік народження** 1973
6.1.5. Освіта** Вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 16
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ПП "Арт-Маркет", директор
6.1.8. Опис Повноваження: генеральний Директор є одноосiбним виконавчим органом Товариства, який здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю Товариства. До компетенцiї Генерального директора належить вирiшення всiх питань, повязаних з керiвництвом поточною дiяльнiсть Товариства, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї загальних зборiв та наглядової ради. Генеральний директор вправi без довiреностi дiяти вiд iменi Товариства згiдно Статуту та чинного законодавства. Генеральний директор: - має право першого пiдпису пiд фiнансовими та iншими документами Товариства; - вiдкриває у банкiвських установах розрахунковi та iншi рахунки Товариства; - пiдписує всi правочини, що укладаються Товариством, при наявностi рiшення про їх укладання вiдповiдного органу; - видає та пiдписує накази та розпорядження, що є обовязковими для виконання всiма працiвниками Товариства; - представляє iнтереси Товариства у вiдносинах з державними й iншими органами, пiдприємствами, установами та органiзацiями. Обов`язки: Генеральний директор на вимогу органiв та посадових осiб Товариства зобовязаний надати можливiсть ознайомитися з iнформацiєю про дiяльнiсть Товариства в межах, встановлених законом, Статутом та внутрiшнiми положеннями Товариства. Генеральний директор зобовязаний дiяти в iнтересах Товариства добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Генеральний директор зобов'язаний дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов`язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв`язку iз виконанням функцiй Генерального директора, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб. Генеральний директор повинен керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Товариства, iншими внутрiшнiми документами Товариства; виконувати рiшення, прийнятi загальними зборами акцiонерiв та наглядовою радою Товариства. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Розмір виплаченої винагороди у 2012 році склав 88519.39 грн., винагороду в натуральній формі не отримував. Стаж керівної роботи 16 років. Попередні посади: брокер, начальник вiддiлу комерцiйної iнформацiї, радник генерального директора, директор. Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних. Посади на будь-яких інших підприємствах не обіймає. Змін у складі посадових осіб щодо Ваната М.П. у 2012 р. не було.


6.2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Головний бухгалтерМягкова Iрина Петрiвнад\н, д\н, д\нд/н300.003130000
Член Наглядової радиГладкий Вiктор Кiмовичд\н, д\н, д\нд/н30.00033000
Голова Ревiзiйної комiсiїЛьовушкiна Лариса Iванiвнад\н, д\н, д\нд/н90.00099000
Член Наглядової радиВанат Людмила Олександрiвнад\н, д\н, д\нд/н16001516.667160015000
Голова Наглядової радиВанат Петро Михайловичд\н, д\н, д\нд/н25153626.199251536000
Генеральний директорВанат Максим Петровичд\н, д\н, д\нд/н24109625.112241096000
Усього 652689 67.9823 652689 0 0 0