Дата розміщення: 25.04.2013

Річний звіт за 2012 рік

8. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X  
Дата проведення 20.04.2012
Кворум зборів** 87.52
Опис Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах: 1.Обрання голови та секретаря зборів. 2.Обрання Лічильної комісії Зборів. 3.Розгляд та затвердження звіту Генерального директора акціонерного товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2011 рік, та затвердження планів на 2012 фінансовий рік. 4. Розгляд та затвердження звіту Ревізійної комісії. 5.Розгляд та затвердження звіту Наглядової Ради. 6.Розгляд та затвердження звіту про розподіл прибутків ПАТ та прийняття рішення про виплату та розмір дивідендів за 2011 рік. 7.Прийняття рішення про відкликання попереднього складу та обрання нового складу Наглядової Ради. 8.Прийняття рішення про відкликання попереднього складу та обрання нового складу Ревізійної комісії. 9.Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством у ході поточної господарської діяльності протягом одного року з дати прийняття рішення. Затвердження значних правочинів, вчинених у 2011 році. 10.Затвердження умов договорів з Головою та членами Наглядової Ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання таких договорів. 11. Внесення змін до Статуту Товариства. Обрання особи, якій надаватимуться повноваження з підписання змін до Статуту та забезпечення реєстрації його в органах державної реєстрації. Осіб, які подавали пропозиції до переліку питань порядку денного, не було. Загальні збори скликалися за ініціативою Наглядової ради. Результати розгляду питань порядку денного: 1. Обрати Головою зборів Гладкого В.К., Секретарем зборів Четвертак К.К. 2. Обрати лічильну комісію у складі: Голова лічильної комісії Кулініч М.М., член лічильної комісії Гуйда Р.М., член лічильної комісії Красношапка Г.Т. 3. Затвердити звіт Генерального директора акціонерного товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2011рік та затвердити плани на 2012 фінансовий рік. 4. Затвердити звіт Ревізійної комісії. 5. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства. 6. Затвердити звіт про розподіл прибутку. Використати прибуток у повному обсязі на виконання зобов’язань по кредитним угодам, та на оновлення матеріально-технічної бази. Дивіденди за 2011 рік не нараховувати і не сплачувати. 7. Відкликати діючий склад Наглядової ради, а саме Голову Наглядової ради Ваната Петра Михайловича, членів наглядової ради Ваната Олександра Петровича, Ванат Людмилу Олександрівну, Гладкого Віктора Кімовича, Краснопьорова Григорія Васильовича, та обрати членами Наглядової ради трьох осіб із запропонованих кандидатів: Ванат Петро Михайлович, Ванат Людмила Олександрівна, Гладкий Віктор Кімович. 8. Відкликати попередній склад Ревізійної комісії, а саме Голову Ревізійної комісії Льовушкіну Ларису Іванівну, членів Ревізійної комісії Плаксіну Валентину Олексіївну, Піперкову Любов Миколаївну. Переобрати членами Ревізійної комісії трьох осіб із запропонованих кандидатів: Льовушкіну Л.І, Піперкову Л.М., Плаксину В.О. 9. Попередньо схвалити значні правочини, які можуть вчинятися Товариством у ході поточної господарської діяльності протягом одного року з дати прийняття рішення, тобто до 20 квітня 2013 р. Дозволити Наглядовій Раді приймати рішення та укладати угоди по кредитним та іншим зобов’язанням в сумі до 10 млн.грн. 10. Затвердити умови договорів з Головою та членами Наглядової Ради, та доручити їх підписання юрисконсульту Гладкому В. К. 11. Внести наступні зміни до Статуту Товариства: зменшення кількісного складу Наглядової ради до 3 осіб. Доручити зареєструвати зміни до Статуту Товариства в органах державної реєстрації юрисконсульту Гладкому В.К.