Дата розміщення: 30.04.2014

Річний звіт за 2013 рік

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X  
Дата проведення 17.04.2013
Кворум зборів** 87.1
Опис Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах: 1.Обрання голови, секретаря та лічильної комісії зборів, затвердження порядку проведення загальних зборів (регламенту зборів). 2.Розгляд та затвердження звіту Генерального директора акціонерного товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2012 рік, та затвердження планів на 2013 фінансовий рік. 3. Розгляд та затвердження звіту Ревізійної комісії. 4. Розгляд та затвердження звіту Наглядової Ради. 5. Розгляд та затвердження звіту про розподіл прибутків ПАТ та прийняття рішення про виплату та розмір дивідендів за 2012 рік. 6. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством у ході поточної господарської діяльності протягом одного року з дати прийняття рішення. Затвердження значних правочинів, вчинених у 2012 році. Осіб, які подавали пропозиції до переліку питань порядку денного, не було. Загальні збори скликалися за ініціативою наглядової ради. Результати розгляду питань порядку денного: 1. Обрати Головою зборів Гладкого В.К., Секретарем зборів Четвертак К.К. Обрати лічильну комісію у складі: Голова лічильної комісії Кулініч М.М., члени лічильної комісії Гуйда Р.М., Красношапка Г.Т. 2. Затвердити звіт Генерального директора акціонерного товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2012 рік та затвердити плани на 2013 фінансовий рік. 3. Затвердити звіт Ревізійної комісії. 4. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства. 5. Затвердити звіт про розподіл прибутку. Використати прибуток у повному обсязі на виконання зобов’язань по кредитним угодам, та на оновлення матеріально-технічної бази. Дивіденди за 2012 рік не нараховувати і не сплачувати. 6. Попередньо схвалити значні правочини, які можуть вчинятися Товариством у ході поточної господарської діяльності протягом одного року з дати прийняття рішення, тобто до 17 квітня 2014 р. Дозволити Наглядовій Раді приймати рішення та укладати угоди по кредитним та іншим зобов’язанням в сумі до 10 млн.грн.



___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.