Дата розміщення: 30.04.2015
Річний звіт за 2014 рік
V. Інформація про посадових осіб емітента
1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
1) посада | Генеральний директор |
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Ванат Максим Петрович |
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи | д/н, д/н, д/н |
4) рік народження** | 1973 |
5) освіта** | Вища |
6) стаж роботи (років)** | 18 |
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** | ПП "Арт-Маркет", директор |
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) | 09.04.2013, 5 років |
9) опис | Повноваження: генеральний Директор є одноосiбним виконавчим органом Товариства, який здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю Товариства. До компетенцiї Генерального директора належить вирiшення всiх питань, повязаних з керiвництвом поточною дiяльнiсть Товариства, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї загальних зборiв та наглядової ради. Генеральний директор вправi без довiреностi дiяти вiд iменi Товариства згiдно Статуту та чинного законодавства. Генеральний директор: - має право першого пiдпису пiд фiнансовими та iншими документами Товариства; - вiдкриває у банкiвських установах розрахунковi та iншi рахунки Товариства; - пiдписує всi правочини, що укладаються Товариством, при наявностi рiшення про їх укладання вiдповiдного органу; - видає та пiдписує накази та розпорядження, що є обовязковими для виконання всiма працiвниками Товариства; - представляє iнтереси Товариства у вiдносинах з державними й iншими органами, пiдприємствами, установами та органiзацiями. Обов`язки: Генеральний директор на вимогу органiв та посадових осiб Товариства зобовязаний надати можливiсть ознайомитися з iнформацiєю про дiяльнiсть Товариства в межах, встановлених законом, Статутом та внутрiшнiми положеннями Товариства. Генеральний директор зобовязаний дiяти в iнтересах Товариства добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Генеральний директор зобов'язаний дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов`язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв`язку iз виконанням функцiй Генерального директора, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб. Генеральний директор повинен керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Товариства, iншими внутрiшнiми документами Товариства; виконувати рiшення, прийнятi загальними зборами акцiонерiв та наглядовою радою Товариства. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Розмір виплаченої винагороди у 2014 році склав 72844,15 грн., винагороду в натуральній формі не отримував. Загальний стаж роботи 18 років. Посади, які особа займала протягом останніх п'яти років: генеральний директор. Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних. Обіймає посаду голови Запорізької обласної організації Партії промисловців і підприємців України, місцезнаходження: 69005, Запорізька обл., м. Запоріжжя, пр.Леніна, буд. 135. Змін у складі посадових осіб щодо Ваната М.П. у звітному періоді не було. |
1) посада | Головний бухгалтер |
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Мягкова Iрина Петрiвна |
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи | д/н, д/н, д/н |
4) рік народження** | 1949 |
5) освіта** | Вища |
6) стаж роботи (років)** | 48 |
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** | ВАТ "Тур комплекс "Запорiжжя", заступник головного бухгалтера |
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) | 28.09.2002, Безстроково |
9) опис | Повноваження головного бухгалтера: Головний бухгалтер дiє вiд iменi бухгалтерiї Товариства, представляє iнтереси Товариства у взаємовiдносинах з iншими органiзацiями з господарсько-фiнансових та iнших питань. В межах своєї компетенцiї пiдписує та вiзує документи. Самостiйно веде листування з iншими органiзацiями з питань, якi належать до компетенцiї бухгалтерiї та не вимагають рiшення керiвника пiдприємства. Вносить на розгляд виконавчого органу Товариства пропозицiї по вдосконаленню роботи бухгалтерiї тощо. Обов`язки головного бухгалтера: Органiзацiя бухгалтерського облiку господарчо-фiнансової дiяльностi Товариства, контроль дотримання штатної, фiнансової i касової дисциплiни, кошториси адмiнiстративно-господарчих та iнших витрат, збереження бухгалтерських документiв, керування робiтниками бухгалтерiї Товариства. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Розмір виплаченої винагороди у 2014 році склав 30671,06 грн., винагороду в натуральній формі не отримувала. Загальний стаж роботи 48 років. Посади, які особа займала протягом останніх п'яти років: головний бухгалтер. Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних. Змін у складі посадових осіб щодо Мягкової I.П. у звітному періоді не було. Посади на будь-яких інших підприємствах не обіймає. |
1) посада | Голова Наглядової ради |
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Ванат Людмила Олександрiвна |
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи | д/н, д/н, д/н |
4) рік народження** | 1946 |
5) освіта** | Вища |
6) стаж роботи (років)** | 44 |
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** | ВАТ "Iнтурист-Запорiжжя", головний економiст |
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) | 12.11.2014, 5 місяців |
9) опис | Повноваження: НАГЛЯДОВА РАДА Товариства є органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства, i в межах компетенцiї контролює та регулює дiяльнiсть виконавчого органу. До компетенцiї наглядової ради належить вирiшення питань, передбачених Статутом, чинним законодавством України, а також переданих на вирiшення наглядової ради вищим органом Товариства. Члени наглядової ради мають право: 1) отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для виконання своїх функцiй. Знайомитися iз документами Товариства, отримувати їх копiї, а також копiї документiв дочiрнiх пiдприємств Товариства; 2) вимагати скликання засiдання наглядової ради Товариства; 3) надавати у письмовiй формi зауваження на рiшення наглядової ради Товариства; 4) отримувати справедливу винагороду та компенсацiйнi виплати за виконання функцiй члена наглядової ради. Обов`язки: 1) дiяти в iнтересах Товариства, добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень; 2) керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Товариства, Положенням про наглядову раду, iншими внутрiшнiми документами Товариства; 3) виконувати рiшення, прийнятi загальними зборами акцiонерiв та наглядовою радою Товариства; 4) особисто брати участь у загальних зборах акцiонерiв, засiданнях наглядової ради. Завчасно повiдомляти про неможливiсть участi у загальних зборах акцiонерiв Товариства та засiданнях наглядової ради iз зазначенням причини вiдсутностi; 5) дотримуватися встановлених у Товариствi правил та процедур щодо укладання правочинiв, у вчиненнi яких є заiнтересованiсть (конфлiкт iнтересiв); 6) дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов`язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв`язку iз виконанням функцiй члена наглядової ради, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб; 7) своєчасно надавати загальним зборам акцiонерiв, наглядовiй радi повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи 44 роки. Винагороду посадова особа у звiтному роцi не отримувала (в натуральнiй формi винагорода не виплачувалась). Посади, які особа займала протягом останніх п'яти років: головний економiст, Член Наглядової Ради. Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних. Зміни у складі посадових осіб щодо Ванат Л.О.: 12.11.2014 р. припинено повноваження посадової особи Ваната П.М. на посаді Голови Наглядової ради, Члена Наглядової ради. Орган, що прийняв рішення про припинення повноважень - Наглядова рада, причина прийняття цього рішення: за власним бажанням. Замість особи, повноваження якої припинено на посаді Члена Наглядової ради, нікого не обрано. 12.11.2014 р. посадова особа Ванат Л.О. обрана на посаду Голови Наглядової ради. Орган, що прийняв рішення про обрання - Наглядова рада, причина прийняття цього рішення: вакантність посади. Посади на будь-яких інших підприємствах не обіймає. |
1) посада | Член Наглядової ради |
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Гладкий Вiктор Кiмович |
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи | д/н, д/н, д/н |
4) рік народження** | 1955 |
5) освіта** | Вища |
6) стаж роботи (років)** | 41 |
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** | ВАТ "Тур комплекс "Запорiжжя", юрисконсульт |
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) | 20.04.2012, 3 роки |
9) опис | Повноваження: НАГЛЯДОВА РАДА Товариства є органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства, i в межах компетенцiї контролює та регулює дiяльнiсть виконавчого органу. До компетенцiї наглядової ради належить вирiшення питань, передбачених Статутом, чинним законодавством України, а також переданих на вирiшення наглядової ради вищим органом Товариства. Члени наглядової ради мають право: 1) отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для виконання своїх функцiй. Знайомитися iз документами Товариства, отримувати їх копiї, а також копiї документiв дочiрнiх пiдприємств Товариства; 2) вимагати скликання засiдання наглядової ради Товариства; 3) надавати у письмовiй формi зауваження на рiшення наглядової ради Товариства; 4) отримувати справедливу винагороду та компенсацiйнi виплати за виконання функцiй члена наглядової ради. Обов`язки: 1) дiяти в iнтересах Товариства, добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень; 2) керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Товариства, Положенням про наглядову раду, iншими внутрiшнiми документами Товариства; 3) виконувати рiшення, прийнятi загальними зборами акцiонерiв та наглядовою радою Товариства; 4) особисто брати участь у загальних зборах акцiонерiв, засiданнях наглядової ради. Завчасно повiдомляти про неможливiсть участi у загальних зборах акцiонерiв Товариства та засiданнях наглядової ради iз зазначенням причини вiдсутностi; 5) дотримуватися встановлених у Товариствi правил та процедур щодо укладання правочинiв, у вчиненнi яких є заiнтересованiсть (конфлiкт iнтересiв); 6) дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов`язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв`язку iз виконанням функцiй члена наглядової ради, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб; 7) своєчасно надавати загальним зборам акцiонерiв, наглядовiй радi повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи 41 рік. Винагороду посадова особа у звiтному роцi не отримувала (в натуральнiй формi винагорода не виплачувалась). Посади, які особа займала протягом останніх п'яти років: юрисконсульт, Член Наглядової ради. Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних. Змін у складі посадових осіб щодо Гладкого В.К. у звітному періоді не було. Обiймає посаду юридичного консультанта ПАТ "ІНТУРИСТ-ЗАПОРІЖЖЯ", місцезнаходження: 69005, м.Запорiжжя, пр. Ленiна, 135. |
1) посада | Голова Ревiзiйної комiсiї |
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Льовушкiна Лариса Iванiвна |
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи | д/н, д/н, д/н |
4) рік народження** | 1946 |
5) освіта** | Вища |
6) стаж роботи (років)** | 46 |
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** | ВАТ "Тур комплекс "Запорiжжя", начальник вiддiлу цiнних паперiв |
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) | 20.04.2012, 3 роки |
9) опис | Повноваження: РЕВIЙНА КОМІСІЯ є органом Товариства, який здiйснює перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства. Ревiзійна комісія має право: - витребувати у Товариства документи стосовно фiнансово-господарської дiяльностi Товариства; - вимагати скликання засiдань наглядової ради та позачергових загальних зборiв; - вносити пропозицiї до порядку денного загальних зборiв; - бути присутнiм на загальних зборах та брати участь в обговореннi питань порядку денного з правом дорадчого голосу, в разi коли вiн не є акцiонером; - брати участь у засiданнях наглядової ради у випадках, передбачених Статутом та чинним законодавством; - вимагати вiд працiвникiв Товариства пояснень з питань, що вiднесенi до компетенцiї ревiзора; - здiйснювати iншi дiї, передбаченi Статутом та чинним законодавством. Обов`язки: - пiдтверджувати достовiрнiсть даних, що мiстяться у звiтах та iнших фiнансових документiв або встановлювати факт їх недостовiрностi; - iнформувати наглядову раду та виконавчий орган про виявленi факти порушення встановленого законодавством порядку ведення бухгалтерської звiтностi та здiйснення фiнансово-господарської дiяльностi; - надавати виконавчому органу не пiзнiше нiж за 45 днiв до дати проведення чергових загальних зборiв висновок за пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за рiк; - вимагати позачергового скликання загальних зборiв у разi виникнення загрози суттєвим iнтересам Товариства або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами; - дотримуватися встановленого в Товариствi режиму конфiденцiйної таємницi вiдносно документiв, доступ до яких вони мають в силу виконання своїх функцiй; - не розголошувати iнформацiю, що має статус iнсайдерської; - здiйснювати iншi дiї, передбаченi Статутом та чинним законодавством. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи 46 років. Винагороду посадова особа у звiтному роцi не отримувала (в натуральнiй формi винагорода не виплачувалась). Посади, які особа займала протягом останніх п'яти років: начальник вiддiлу цiнних паперiв, Голова Ревiзiйної комiсiї. Обіймає посаду начальника вiддiлу цiнних паперiв ПАТ "Iнтурист-Запорiжжя", місцезнаходження: 69005, м. Запоріжжя, пр. Ленiна,135. Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних. Змін у складі посадових осіб щодо Льовушкiної Л.І. у звітному періоді не було. |
1) посада | Член Ревізійної комісії |
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Піперкова Любов Миколаївна |
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи | д/н, д/н, д/н |
4) рік народження** | 1964 |
5) освіта** | Середня спеціальна |
6) стаж роботи (років)** | 28 |
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** | ФОП Доня С.В., головний бухгалтер |
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) | 20.04.2012, 3 роки |
9) опис | Повноваження: РЕВIЙНА КОМІСІЯ є органом Товариства, який здiйснює перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства. Ревiзійна комісія має право: - витребувати у Товариства документи стосовно фiнансово-господарської дiяльностi Товариства; - вимагати скликання засiдань наглядової ради та позачергових загальних зборiв; - вносити пропозицiї до порядку денного загальних зборiв; - бути присутнiм на загальних зборах та брати участь в обговореннi питань порядку денного з правом дорадчого голосу, в разi коли вiн не є акцiонером; - брати участь у засiданнях наглядової ради у випадках, передбачених Статутом та чинним законодавством; - вимагати вiд працiвникiв Товариства пояснень з питань, що вiднесенi до компетенцiї ревiзора; - здiйснювати iншi дiї, передбаченi Статутом та чинним законодавством. Обов`язки: - пiдтверджувати достовiрнiсть даних, що мiстяться у звiтах та iнших фiнансових документiв або встановлювати факт їх недостовiрностi; - iнформувати наглядову раду та виконавчий орган про виявленi факти порушення встановленого законодавством порядку ведення бухгалтерської звiтностi та здiйснення фiнансово-господарської дiяльностi; - надавати виконавчому органу не пiзнiше нiж за 45 днiв до дати проведення чергових загальних зборiв висновок за пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за рiк; - вимагати позачергового скликання загальних зборiв у разi виникнення загрози суттєвим iнтересам Товариства або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами; - дотримуватися встановленого в Товариствi режиму конфiденцiйної таємницi вiдносно документiв, доступ до яких вони мають в силу виконання своїх функцiй; - не розголошувати iнформацiю, що має статус iнсайдерської; - здiйснювати iншi дiї, передбаченi Статутом та чинним законодавством. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи 28 років. Винагороду посадова особа у звiтному роцi не отримувала (в натуральнiй формi винагорода не виплачувалась). Посади, які особа займала протягом останніх п'яти років: головний бухгалтер, Член Ревізійної комісії. Обіймає посаду головного бухгалтера ФОП Доня С.В., місцезнаходження: 69097, м. Запоріжжя, вул. Запорізького козацтва,113/117. Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних. Змін у складі посадових осіб щодо Піперкової Л.М. у звітному періоді не було. |
1) посада | Член Ревізійної комісії |
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Плаксіна Валентина Олексіївна |
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи | д/н, д/н, д/н |
4) рік народження** | 1952 |
5) освіта** | Середня спеціальна |
6) стаж роботи (років)** | 39 |
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** | ВАТ "Iнтурист-Запорiжжя", бухгалтер |
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) | 20.04.2012, 3 роки |
9) опис | Повноваження: РЕВIЙНА КОМІСІЯ є органом Товариства, який здiйснює перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства. Ревiзійна комісія має право: - витребувати у Товариства документи стосовно фiнансово-господарської дiяльностi Товариства; - вимагати скликання засiдань наглядової ради та позачергових загальних зборiв; - вносити пропозицiї до порядку денного загальних зборiв; - бути присутнiм на загальних зборах та брати участь в обговореннi питань порядку денного з правом дорадчого голосу, в разi коли вiн не є акцiонером; - брати участь у засiданнях наглядової ради у випадках, передбачених Статутом та чинним законодавством; - вимагати вiд працiвникiв Товариства пояснень з питань, що вiднесенi до компетенцiї ревiзора; - здiйснювати iншi дiї, передбаченi Статутом та чинним законодавством. Обов`язки: - пiдтверджувати достовiрнiсть даних, що мiстяться у звiтах та iнших фiнансових документiв або встановлювати факт їх недостовiрностi; - iнформувати наглядову раду та виконавчий орган про виявленi факти порушення встановленого законодавством порядку ведення бухгалтерської звiтностi та здiйснення фiнансово-господарської дiяльностi; - надавати виконавчому органу не пiзнiше нiж за 45 днiв до дати проведення чергових загальних зборiв висновок за пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за рiк; - вимагати позачергового скликання загальних зборiв у разi виникнення загрози суттєвим iнтересам Товариства або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами; - дотримуватися встановленого в Товариствi режиму конфiденцiйної таємницi вiдносно документiв, доступ до яких вони мають в силу виконання своїх функцiй; - не розголошувати iнформацiю, що має статус iнсайдерської; - здiйснювати iншi дiї, передбаченi Статутом та чинним законодавством. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи 39 років. Винагороду посадова особа у звiтному роцi не отримувала (в натуральнiй формi винагорода не виплачувалась). Посади, які особа займала протягом останніх п'яти років: бухгалтер, Член Ревізійної комісії. Обіймає посаду бухгалтера ФОП Мануйлова О.С., місцезнаходження: 69035, м. Запорiжжя, вул. Патрiотична, 56-а/13. Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних. Змін у складі посадових осіб щодо Плаксіної В.О. у звітному періоді не було |
___________
* Зазначаються у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
Посада | Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи | Кількість акцій (шт.) | Від загальної кількості акцій (у відсотках) | Кількість за видами акцій | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
прості іменні | прості на пред'явника | привілейовані іменні | привілейовані на пред'явника | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Генеральний директор | Ванат Максим Петрович | д/н, д/н, д/н | 241096 | 25.112 | 241096 | 0 | 0 | 0 |
Головний бухгалтер | Мягкова Iрина Петрiвна | д/н, д/н, д/н | 30 | 0.0031 | 30 | 0 | 0 | 0 |
Голова Наглядової ради | Ванат Людмила Олександрівна | д/н, д/н, д/н | 160015 | 16.667 | 160015 | 0 | 0 | 0 |
Член Наглядовой ради | Гладкий Віктор Кімович | д/н, д/н, д/н | 3 | 0.0003 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Голова Ревiзiйної комiсiї | Льовушкіна Лариса Іванівна | д/н, д/н, д/н | 9 | 0.0009 | 9 | 0 | 0 | 0 |
Член Ревізійної комісії | Піперкова Любов Миколаївна | д/н, д/н, д/н | 3 | 0.0003 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Член Ревізійної комісії | Плаксіна Валентина Олексіївна | д/н, д/н, д/н | 30 | 0.0031 | 30 | 0 | 0 | 0 |
Усього | 401186 | 41.7867 | 401186 | 0 | 0 | 0 |
___________
* Зазначаються у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.