Дата розміщення: 30.04.2015

Річний звіт за 2014 рік

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X  
Дата проведення 15.04.2014
Кворум зборів** 87
Опис Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах: 1. Обрання голови, секретаря та лічильної комісії зборів, затвердження порядку проведення загальних зборів (регламенту зборів). 2. Розгляд звіту Генерального директора акціонерного товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік, та затвердження планів на 2014 фінансовий рік. 3. Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2013 рік та їх затвердження. 4. Розгляд звіту Наглядової ради за 2013 рік та його затвердження. 5. Розгляд та затвердження звіту про порядок розподілу (покриття) збитку Товариства за 2013 рік. 6. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством у ході поточної господарської діяльності протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, та надання повноважень на укладання таких правочинів. 7. Затвердження всіх правочинів, вчинених Товариством з дати проведення у 2013 році річних загальних зборів та до моменту проведення річних загальних зборів у 2014 році. Осіб, які подавали пропозиції до переліку питань порядку денного, не було. Загальні збори скликалися за ініціативою наглядової ради. Результати розгляду питань порядку денного: 1. Обрати Головою зборів Гладкого В.К., Секретарем зборів Четвертак К.К. Обрати лічильну комісію у складі: Голова лічильної комісії Кулініч М.М., члени лічильної комісії Гуйда Р.М., Лобач О.О. 2. Затвердити звіт Генерального директора акціонерного товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2013 рік та затвердити плани на 2014 фінансовий рік. 3. Затвердити звіт Ревізійної комісії. 4. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства. 5. Дивіденди за 2013 рік не нараховувати і не сплачувати. 6. Попереднє схвалити значні правочини, які можуть вчинятися Товариством у ході поточної господарської діяльності протягом одного року з дати прийняття рішення, тобто до 15 квітня 2015 р. Дозволити Наглядовій Раді приймати рішення та укладати угоди по кредитним та іншим зобов’язанням в сумі до 10 млн.грн. 7. Затвердити всі правочини, які вчинятися Товариством у ході поточної господарської діяльності з дати проведення у 2013 р. річних загальних зборів до моменту проведення річних загальних зборів у 2014 р.


___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.