Дата розміщення: 27.04.2016

Річний звіт за 2015 рік

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X  
Дата проведення 09.04.2015
Кворум зборів** 96.5
Опис Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах: 1. Обрання голови, секретаря та лічильної комісії зборів, затвердження порядку проведення загальних зборів (регламенту зборів). 2. Розгляд звіту Генерального директора акціонерного товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік,та затвердження планів на 2015 фінансовий рік. 3. Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2014 рік та їх затвердження. 4. Розгляд звіту та висновків Наглядової ради за 2014 рік та їх затвердження. 5. Затвердження порядку розподілу (покриття) збитку Товариства за 2014 рік. 6. Відкликання попереднього та обрання нового складу Наглядової Ради. 7. Відкликання попереднього та обрання нового складу Ревізійної комісії. 8. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради, Ревізійної комісії Товариства, встановлення розміру їх винагороди. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з ними, або прийняття рішення про делегування даних повноважень. 9. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством у ході поточної господарської діяльності протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, та надання повноважень на укладання таких правочинів. 10. Затвердження всіх правочинів, вчинених Товариством з дати проведення у 2014 році річних загальних зборів та до моменту проведення річних загальних зборів у 2015 році. Осіб, які подавали пропозиції до переліку питань порядку денного, не було. Загальні збори скликалися за ініціативою наглядової ради. По першому питанню порядку денного постановили: Обрати Головою зборів Гладкого В.К., Секретарем зборів Четвертак К.К. Обрати лічильну комісію у складі: Голова лічильної комісії Кулініч М.М., член лічильної комісії Лобач О.О., член лічильної комісії Гуйда Р.М. Затвердити наступний порядок проведення загальних зборів (регламент зборів): виступи по питаннях порядку денного - до 20 хв.; запитання, довідки доповідачам - до 15 хв.; збори провести без перерви. По другому питанню порядку денного постановили: Затвердити звіт Генерального директора акціонерного товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2014 рік та затвердити плани на 2015 фінансовий рік. По третьому питанню порядку денного постановили: Затвердити звіт і висновки Ревізійної комісії Товариства за 2014 фінансовий рік. По четвертому питанню порядку денного постановили: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства. По п'ятому питанню порядку денного постановили: У зв’язку з збитками Товариства дивіденди за 2014 рік не нараховувати і не сплачувати. Покриття збитків буде відбуватися за рахунок мінімізації витрат. По шостому питанню порядку денного постановили: Відкликати діючий склад Наглядової ради та обрати членами Наглядової ради трьох осіб із запропонованих кандидатів: Ванат Людмила Олександрівна, Гладкий Віктор Кімович, Тимошенко Оксана Вікторівна. По сьомому питанню порядку денного постановили: Відкликати попередній склад Ревізійної комісії та обрати Членами Ревізійної комісії трьох осіб із запропонованих кандидатів: Льовушкіна Лариса Іванівна, Плаксіна Валентина Олексіївна, Піперкова Любов Миколаївна. По восьмому питанню порядку денного постановили: Затвердити умови договорів з Головою та членами Наглядової Ради, та Ревізійної комісії, винагороду Голові та членам Наглядової ради та Ревізійної комісії не сплачувати. Доручити підписання відповідних договорів Генеральному директору ПАТ Ванату М.П. По дев'ятому питанню порядку денного постановили: Прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством у ході поточної господарської діяльності протягом одного року з дати прийняття такого рішення, тобто до 9 квітня 2016 р. Дозволити Наглядовій Раді приймати рішення та укладати угоди по кредитним та іншим зобов’язанням в сумі до 10 млн.грн. По десятому питанню порядку денного постановили: Затвердити всі правочини, вчинені Товариством з дати проведення у 2014 році річних загальних зборів та до моменту проведення річних загальних зборів у 2015 році.


___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.