Дата розміщення: 25.04.2017

Річний звіт за 2016 рік

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X  
Дата проведення 26.04.2016
Кворум зборів** 96.6
Опис Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах: 1. Обрання голови та членів лічильної комісії зборів. 2. Обрання голови та секретаря зборів, затвердження порядку проведення загальних зборів (регламенту зборів). 3. Розгляд річного звіту Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік та його затвердження. 4. Розгляд звіту Наглядової ради за 2015 рік та його затвердження. 5. Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2015 рік та їх затвердження. 6. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2015 рік. 7. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження його нової редакції. Обрання особи, якій надаватимуться повноваження з підписання Статуту та забезпечення його реєстрації. 8. Визначення переліку внутрішніх положень, необхідних в діяльності Товариства та затвердження їх в новій редакції. 9. Припинення повноважень та обрання Голови та членів наглядової ради Товариства. 10. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з Головою та членами наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди; обрання особи (осіб), яка (які) уповноважується на підписання договорів з ними. Осіб, які подавали пропозиції до переліку питань порядку денного, не було. Загальні збори скликалися за ініціативою наглядової ради. Результати розгляду питань порядку денного: 1.Обрати лічильну комісію у складі: Голова лічильної комісії Кулініч М.М., член лічильної комісії Лобач О.О ; член лічильної комісії Гуйда Р.М. 2.Обрати Головою зборів Гладкого В.К, Секретарем зборів Четвертак К.К. Затвердити наступний порядок проведення загальних зборів (регламент зборів): Виступи по питаннях порядку денного - до 20 хв.; запитання, довідки доповідачам - до 10 хв.; збори провести без перерви. 3. Затвердити звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік. 4. Затвердити звіт Наглядової ради за 2015 рік. 5. Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2015 рік. 6. Затвердити наступний порядок розподілу прибутку Товариства за 2015 рік: Дивіденди за 2015 рік не нараховувати і не сплачувати. Використати прибуток на оновлення матеріально-технічної бази. 7. Внести зміни до Статуту Товариства шляхом затвердження його нової редакції. Надати повноваження з підписання Статуту Голові загальних зборів, а повноваження з забезпечення його реєстрації - юрисконсульту Гладкому В.К. Встановити, що це рішення набирає чинності 01.05.2016 року. 8. Визначити, що єдиним внутрішнім положенням Товариства є Положення про наглядову раду. Затвердити його в новій редакції. Інші внутрішні положення втрачають чинність. Встановити, що це рішення набирає чинності 01.05.2016 року. 9. 9.1 Припинити повноваження Голови наглядової ради Ванат Людмили Олександрівни, члена наглядової ради Гладкого Віктора Кімовича, члена наглядової ради Тимошенка Оксани Вікторівни. 9.2 Обрати членами наглядової ради: Ванат Людмилу Олександрівну, Тимошенко Оксану Вікторівну, Гладкого Віктора Кімовича. 9.3 Обрати Головою наглядової ради Ванат Людмилу Олександрівну. 10. Затвердити умови договорів, що укладатимуться з Головою та членами наглядової ради. Винагороду зазначеним особам не сплачувати. Уповноважити на підписання договорів з Головою та членами наглядової ради — Генерального директора Товариства.


___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.