Дата розміщення: 27.04.2018
Річний звіт за 2017 рік
V. Інформація про посадових осіб емітента
1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
| 1) посада* | Генеральний директор |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Ванат Максим Петрович |
| 3) ідентифікаційний код юридичної особи | д/н |
| 4) рік народження** | 1973 |
| 5) освіта** | Вища |
| 6) стаж роботи (років)** | 21 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** | ПП "Арт-Маркет", директор |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) | 09.04.2013, 5 років |
| 9) опис | Повноваження: Генеральний директор є одноосiбним виконавчим органом Товариства, який здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю Товариства. До компетенцiї Генерального директора належить вирiшення всiх питань, повязаних з керiвництвом поточною дiяльнiсть Товариства, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї загальних зборiв та Наглядової ради. Генеральний директор організовує роботу і має право без довіреності діяти від імені Товариства, в тому числі представляти інтереси Товариства, вчиняти правочини від імені Товариства, видавати довіреності, накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства. Обов`язки: Генеральний директор на вимогу органiв та посадових осiб Товариства зобовязаний надати можливiсть ознайомитися з iнформацiєю про дiяльнiсть Товариства в межах, встановлених законом, Статутом та внутрiшнiми положеннями Товариства. Генеральний директор зобовязаний дiяти в iнтересах Товариства добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Генеральний директор зобов'язаний дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов`язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв`язку iз виконанням функцiй Генерального директора, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб. Генеральний директор повинен керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Товариства, iншими внутрiшнiми документами Товариства; виконувати рiшення, прийнятi загальними зборами акцiонерiв та Наглядовою радою Товариства. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Інформація щодо розміру виплаченої винагороди, в тому числі у натуральній формі, наданої посадовій особі не вказується, оскільки Товариство є приватним акціонерним товариством, яке не здійснювало публічного (відкритого) розміщення цінних паперів. Загальний стаж роботи 21 рік. Посади, які особа займала протягом останніх п'яти років: генеральний директор, голова обласної організації. Посади на будь-яких інших підприємствах не обіймає. Змін у персональному складі щодо посадової особи у звітному періоді не було. |
| 1) посада* | Головний бухгалтер |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Мягкова Iрина Петрiвна |
| 3) ідентифікаційний код юридичної особи | д/н |
| 4) рік народження** | 1949 |
| 5) освіта** | Вища |
| 6) стаж роботи (років)** | 51 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** | ВАТ "Туристичний комплекс "Запорiжжя", заступник головного бухгалтера |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) | 28.09.2002, Безстроково |
| 9) опис | Повноваження головного бухгалтера: Головний бухгалтер дiє вiд iменi бухгалтерiї Товариства, представляє iнтереси Товариства у взаємовiдносинах з iншими органiзацiями з господарсько-фiнансових та iнших питань. В межах своєї компетенцiї пiдписує та вiзує документи. Самостiйно веде листування з iншими органiзацiями з питань, якi належать до компетенцiї бухгалтерiї та не вимагають рiшення керiвника пiдприємства. Вносить на розгляд виконавчого органу Товариства пропозицiї по вдосконаленню роботи бухгалтерiї тощо. Обов`язки головного бухгалтера: Органiзацiя бухгалтерського облiку господарчо-фiнансової дiяльностi Товариства, контроль дотримання штатної, фiнансової i касової дисциплiни, кошториси адмiнiстративно-господарчих та iнших витрат, збереження бухгалтерських документiв, керування робiтниками бухгалтерiї Товариства. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Інформація щодо розміру виплаченої винагороди, в тому числі у натуральній формі, наданої посадовій особі не вказується, оскільки Товариство є приватним акціонерним товариством, яке не здійснювало публічного (відкритого) розміщення цінних паперів. Загальний стаж роботи 51 рік. Посади, які особа займала протягом останніх п'яти років: головний бухгалтер. Змін у персональному складі щодо посадової особи у звітному періоді не було. Посади на будь-яких інших підприємствах не обіймає. |
| 1) посада* | Голова Наглядової ради (акціонер) |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Ванат Людмила Олександрівна |
| 3) ідентифікаційний код юридичної особи | д/н |
| 4) рік народження** | 1946 |
| 5) освіта** | Вища |
| 6) стаж роботи (років)** | 47 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** | ПАТ "Iнтурист-Запорiжжя", член Наглядової ради |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) | 18.04.2017, 3 роки |
| 9) опис | Повноваження: НАГЛЯДОВА РАДА Товариства є органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства, i в межах компетенцiї контролює та регулює дiяльнiсть виконавчого органу. До компетенцiї Наглядової ради належить вирiшення питань, передбачених Статутом, чинним законодавством України, а також переданих на вирiшення Наглядової ради вищим органом Товариства. Голова Наглядової ради організовує її роботу, у разі неможливості виконання головою Наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів Наглядової ради за її рішенням. Члени Наглядової ради мають право: 1) отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для виконання своїх функцiй. Знайомитися iз документами Товариства, отримувати їх копiї, а також копiї документiв дочiрнiх пiдприємств Товариства; 2) вимагати скликання засiдання Наглядової ради Товариства; 3) надавати у письмовiй формi зауваження на рiшення Наглядової ради Товариства; 4) отримувати справедливу винагороду та компенсацiйнi виплати за виконання функцiй члена Наглядової ради. Обов`язки: 1) дiяти в iнтересах Товариства, добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень; 2) керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Товариства, Положенням про Наглядову раду, iншими внутрiшнiми документами Товариства; 3) виконувати рiшення, прийнятi загальними зборами акцiонерiв та Наглядовою радою Товариства; 4) особисто брати участь у загальних зборах акцiонерiв, засiданнях Наглядової ради. Завчасно повiдомляти про неможливiсть участi у загальних зборах акцiонерiв Товариства та засiданнях Наглядової ради iз зазначенням причини вiдсутностi; 5) дотримуватися встановлених у Товариствi правил та процедур щодо укладання правочинiв, у вчиненнi яких є заiнтересованiсть (конфлiкт iнтересiв); 6) дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов`язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв`язку iз виконанням функцiй члена Наглядової ради, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб; 7) своєчасно надавати загальним зборам акцiонерiв, Наглядовiй радi повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства. Інформація щодо розміру виплаченої винагороди, в тому числі у натуральній формі, наданої посадовій особі не вказується, оскільки Товариство є приватним акціонерним товариством, яке не здійснювало публічного (відкритого) розміщення цінних паперів. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи 47 років. Посади, які особа займала протягом останніх п'яти років: головний економiст, Член Наглядової Ради, Голова Наглядової Ради. Посади на будь-яких інших підприємствах не обіймає. Протягом звітного періоду в персональному складі посадової особи відбулися зміни: Посадова особа Голова Наглядової ради Ванат Людмила Олександрівна припиняє повноваження на посаді 18.04.2017 р. Орган, що прийняв рішення про припинення повноважень - Загальні збори акціонерів, причина прийняття цього рішення: необхідність переобрання Наглядової ради Товариства; підстави: Протокол Загальних зборів акціонерів №24 від 18.04.2017 р. Посадова особа Голова Наглядової ради Ванат Людмила Олександрівна 18.04.2017 р. загальними зборами акціонерів обрана на посаду Члена Наглядової ради, 18.04.2017 р. на засіданні Наглядової ради особу обрано Головою Наглядової ради. Орган, що прийняв рішення про обрання на посаду Члена Наглядової ради - Загальні збори акціонерів, орган, що прийняв рішення про обрання на посаду Голови Наглядової ради - Наглядова рада, причина прийняття рішення про обрання на посаду Члена і Голови Наглядової ради: вакантність посади; підстави обрання на посаду Члена Наглядової ради: Протокол Загальних зборів акціонерів №24 від 18.04.2017 р., підстави обрання на посаду Голови Наглядової ради: Протокол Наглядової ради №3 від 18.04.2017 р. Обраний член Наглядової ради є акціонером. |
| 1) посада* | Член Наглядової ради (акціонер) |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Гладкий Вiктор Кiмович |
| 3) ідентифікаційний код юридичної особи | д/н |
| 4) рік народження** | 1955 |
| 5) освіта** | Вища |
| 6) стаж роботи (років)** | 44 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** | ВАТ "Туристичний комплекс "Запорiжжя", юрисконсульт |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) | 18.04.2017, 3 роки |
| 9) опис | Повноваження: НАГЛЯДОВА РАДА Товариства є органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства, i в межах компетенцiї контролює та регулює дiяльнiсть виконавчого органу. До компетенцiї Наглядової ради належить вирiшення питань, передбачених Статутом, чинним законодавством України, а також переданих на вирiшення Наглядової ради вищим органом Товариства. Члени Наглядової ради мають право: 1) отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для виконання своїх функцiй. Знайомитися iз документами Товариства, отримувати їх копiї, а також копiї документiв дочiрнiх пiдприємств Товариства; 2) вимагати скликання засiдання Наглядової ради Товариства; 3) надавати у письмовiй формi зауваження на рiшення Наглядової ради Товариства; 4) отримувати справедливу винагороду та компенсацiйнi виплати за виконання функцiй члена Наглядової ради. Обов`язки: 1) дiяти в iнтересах Товариства, добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень; 2) керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Товариства, Положенням про Наглядову раду, iншими внутрiшнiми документами Товариства; 3) виконувати рiшення, прийнятi загальними зборами акцiонерiв та Наглядовою радою Товариства; 4) особисто брати участь у загальних зборах акцiонерiв, засiданнях Наглядової ради. Завчасно повiдомляти про неможливiсть участi у загальних зборах акцiонерiв Товариства та засiданнях Наглядової ради iз зазначенням причини вiдсутностi; 5) дотримуватися встановлених у Товариствi правил та процедур щодо укладання правочинiв, у вчиненнi яких є заiнтересованiсть (конфлiкт iнтересiв); 6) дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов`язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв`язку iз виконанням функцiй члена Наглядової ради, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб; 7) своєчасно надавати загальним зборам акцiонерiв, Наглядовiй радi повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства. Інформація щодо розміру виплаченої винагороди, в тому числі у натуральній формі, наданої посадовій особі не вказується, оскільки Товариство є приватним акціонерним товариством, яке не здійснювало публічного (відкритого) розміщення цінних паперів. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи 44 роки. Посади, які особа займала протягом останніх п'яти років: юрисконсульт, Член Наглядової ради. Посади на будь-яких інших підприємствах не обіймає. Протягом звітного періоду в персональному складі посадової особи відбулися зміни: Посадова особа Член Наглядової ради Гладкий Віктор Кімович припиняє повноваження на посаді 18.04.2017 р. Орган, що прийняв рішення про припинення повноважень - Загальні збори акціонерів, причина прийняття цього рішення: необхідність переобрання Наглядової ради Товариства; підстави: Протокол Загальних зборів акціонерів №24 від 18.04.2017 р. Посадова особа Член Наглядової ради Гладкий Віктор Кімович обраний на посаду 18.04.2017 р. Орган, що прийняв рішення про обрання - Загальні збори акціонерів, причина прийняття цього рішення: вакантність посади; підстави: Протокол Загальних зборів акціонерів №24 від 18.04.2017 р. Обраний член Наглядової ради є акціонером. |
| 1) посада* | Член Наглядової ради (представник акціонера) |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Тимошенко Оксана Вікторівна |
| 3) ідентифікаційний код юридичної особи | д/н |
| 4) рік народження** | 1973 |
| 5) освіта** | Вища |
| 6) стаж роботи (років)** | 28 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** | ФОП Мануйлова О.С., головний адміністратор |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) | 18.04.2017, 3 роки |
| 9) опис | Повноваження: НАГЛЯДОВА РАДА Товариства є органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства, i в межах компетенцiї контролює та регулює дiяльнiсть виконавчого органу. До компетенцiї Наглядової ради належить вирiшення питань, передбачених Статутом, чинним законодавством України, а також переданих на вирiшення Наглядової ради вищим органом Товариства. Члени Наглядової ради мають право: 1) отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для виконання своїх функцiй. Знайомитися iз документами Товариства, отримувати їх копiї, а також копiї документiв дочiрнiх пiдприємств Товариства; 2) вимагати скликання засiдання Наглядової ради Товариства; 3) надавати у письмовiй формi зауваження на рiшення Наглядової ради Товариства; 4) отримувати справедливу винагороду та компенсацiйнi виплати за виконання функцiй члена Наглядової ради. Обов`язки: 1) дiяти в iнтересах Товариства, добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень; 2) керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Товариства, Положенням про Наглядову раду, iншими внутрiшнiми документами Товариства; 3) виконувати рiшення, прийнятi загальними зборами акцiонерiв та Наглядовою радою Товариства; 4) особисто брати участь у загальних зборах акцiонерiв, засiданнях Наглядової ради. Завчасно повiдомляти про неможливiсть участi у загальних зборах акцiонерiв Товариства та засiданнях Наглядової ради iз зазначенням причини вiдсутностi; 5) дотримуватися встановлених у Товариствi правил та процедур щодо укладання правочинiв, у вчиненнi яких є заiнтересованiсть (конфлiкт iнтересiв); 6) дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов`язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв`язку iз виконанням функцiй члена Наглядової ради, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб; 7) своєчасно надавати загальним зборам акцiонерiв, Наглядовiй радi повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи 28 років. Інформація щодо розміру виплаченої винагороди, в тому числі у натуральній формі, наданої посадовій особі не вказується, оскільки Товариство є приватним акціонерним товариством, яке не здійснювало публічного (відкритого) розміщення цінних паперів. Посади, які особа займала протягом останніх п'яти років: Головний адміністратор, Член Наглядової ради. Протягом звітного періоду в персональному складі посадової особи відбулися зміни: Посадова особа Член Наглядової ради Тимошенко Оксана Вікторівна припиняє повноваження на посаді 18.04.2017 р. Орган, що прийняв рішення про припинення повноважень - Загальні збори акціонерів, причина прийняття цього рішення: необхідність переобрання Наглядової ради Товариства; підстави: Протокол Загальних зборів акціонерів №24 від 18.04.2017 р. Посадова особа Член Наглядової ради Тимошенко Оксана Вікторівна обрана на посаду 18.04.2017 р. Орган, що прийняв рішення про обрання - Загальні збори акціонерів, причина прийняття цього рішення: вакантність посади; підстави: Протокол Загальних зборів акціонерів №24 від 18.04.2017 р. Обраний член Наглядової ради є представником акціонера. Обiймає посаду головного адміністратора ФОП Мануйлова О.С., місцезнаходження: 69035, м. Запорiжжя, вул. Патрiотична, 56-а/13. Посадова особа представляє інтереси акціонера Товариства. |
| 1) посада* | Голова Ревiзiйної комiсiї |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Льовушкiна Лариса Iванiвна |
| 3) ідентифікаційний код юридичної особи | д/н |
| 4) рік народження** | 1946 |
| 5) освіта** | Вища |
| 6) стаж роботи (років)** | 49 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** | ВАТ "Туристичний комплекс "Запорiжжя", начальник вiддiлу цiнних паперiв |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) | 09.04.2015, 3 роки |
| 9) опис | Повноваження: РЕВIЙНА КОМІСІЯ є органом Товариства, який здiйснює перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства. Ревiзійна комісія має право: отримувати від органів управління Товариства, його підрозділів та служб, посадових осіб належні матеріали, бухгалтерські та інші документи протягом 3 днів після їх письмового запиту; вимагати скликання Наглядової ради, позачергових Загальних зборів акціонерів у випадках, коли виявлені порушення у фінансово-господарській діяльності потребують рішення відповідних органів управління Товариства, вносити пропозиції до порядку денного Загальних зборів; вимагати від посадових осіб Товариства пояснень з питань, що належать до повноважень Ревізійної комісії; отримувати, розглядати звіти аудиторів, складати відповідні висновки; ініціювати питання про відповідальність працівників Товариства у разі порушення ними положень, правил та інструкцій з питань фінансово-господарської діяльності Товариства; брати участь у засіданнях Наглядової ради Товариства; здiйснювати iншi дiї, передбаченi Статутом та чинним законодавством. Обов`язки: проводити перевірки річної, а в разі необхідності за дорученням Голови Наглядової ради Товариства – квартальної фінансової звітності Товариства; складати висновки за результатами перевірок річної фінансової звітності, подавати їх Генеральному директору Товариства не пізніше ніж за два тижні після проведення перевірки. Без висновків Ревізійної комісії Загальні збори не мають права затверджувати баланс та фінансовий звіт; своєчасно доводити до відома Загальних зборів акціонерів, Наглядової ради, Генерального директора Товариства результати здійснених перевірок і ревізій у формі звітів, доповідних, повідомлень на засіданнях органів управління; Ревізійна комісія зобов'язана вимагати позачергового скликання Загальних зборів акціонерів або проведення засідання Наглядової ради Товариства, у разі, якщо виникла загроза інтересам Товариства або виявлено зловживання посадових осіб; здiйснювати iншi дiї, передбаченi Статутом та чинним законодавством. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи 49 років. Інформація щодо розміру виплаченої винагороди, в тому числі у натуральній формі, наданої посадовій особі не вказується, оскільки Товариство є приватним акціонерним товариством, яке не здійснювало публічного (відкритого) розміщення цінних паперів. Посади, які особа займала протягом останніх п'яти років: начальник вiддiлу цiнних паперiв, Голова Ревiзiйної комiсiї. Змін у персональному складі щодо посадової особи у звітному періоді не було. Обіймає посаду начальника вiддiлу цiнних паперiв ПРАТ "Iнтурист-Запорiжжя", місцезнаходження: 69005, м. Запоріжжя, пр. Соборний, 135. |
| 1) посада* | Член Ревізійної комісії |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Піперкова Любов Миколаївна |
| 3) ідентифікаційний код юридичної особи | д/н |
| 4) рік народження** | 1964 |
| 5) освіта** | Середня спецiальна |
| 6) стаж роботи (років)** | 31 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** | ФОП Доня С.В., головний бухгалтер |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) | 09.04.2015, 3 роки |
| 9) опис | Повноваження: РЕВIЙНА КОМІСІЯ є органом Товариства, який здiйснює перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства. Ревiзійна комісія має право: отримувати від органів управління Товариства, його підрозділів та служб, посадових осіб належні матеріали, бухгалтерські та інші документи протягом 3 днів після їх письмового запиту; вимагати скликання Наглядової ради, позачергових Загальних зборів акціонерів у випадках, коли виявлені порушення у фінансово-господарській діяльності потребують рішення відповідних органів управління Товариства, вносити пропозиції до порядку денного Загальних зборів; вимагати від посадових осіб Товариства пояснень з питань, що належать до повноважень Ревізійної комісії; отримувати, розглядати звіти аудиторів, складати відповідні висновки; ініціювати питання про відповідальність працівників Товариства у разі порушення ними положень, правил та інструкцій з питань фінансово-господарської діяльності Товариства; брати участь у засіданнях Наглядової ради Товариства; здiйснювати iншi дiї, передбаченi Статутом та чинним законодавством. Обов`язки: проводити перевірки річної, а в разі необхідності за дорученням Голови Наглядової ради Товариства – квартальної фінансової звітності Товариства; складати висновки за результатами перевірок річної фінансової звітності, подавати їх Генеральному директору Товариства не пізніше ніж за два тижні після проведення перевірки. Без висновків Ревізійної комісії Загальні збори не мають права затверджувати баланс та фінансовий звіт; своєчасно доводити до відома Загальних зборів акціонерів, Наглядової ради, Генерального директора Товариства результати здійснених перевірок і ревізій у формі звітів, доповідних, повідомлень на засіданнях органів управління; Ревізійна комісія зобов'язана вимагати позачергового скликання Загальних зборів акціонерів або проведення засідання Наглядової ради Товариства, у разі, якщо виникла загроза інтересам Товариства або виявлено зловживання посадових осіб; здiйснювати iншi дiї, передбаченi Статутом та чинним законодавством. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи 31 рік. Інформація щодо розміру виплаченої винагороди, в тому числі у натуральній формі, наданої посадовій особі не вказується, оскільки Товариство є приватним акціонерним товариством, яке не здійснювало публічного (відкритого) розміщення цінних паперів. Посади, які особа займала протягом останніх п'яти років: головний бухгалтер, Член Ревізійної комісії. Обіймає посаду головного бухгалтера ФОП Доня С.В., місцезнаходження: 69097, м. Запоріжжя, вул. Запорізького козацтва, 113/117. Змін у персональному складі щодо посадової особи у звітному періоді не було. |
| 1) посада* | Член Ревізійної комісії |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Плаксіна Валентина Олексіївна |
| 3) ідентифікаційний код юридичної особи | д/н |
| 4) рік народження** | 1952 |
| 5) освіта** | Середня спецiальна |
| 6) стаж роботи (років)** | 42 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** | ВАТ "Iнтурист-Запорiжжя", бухгалтер |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) | 09.04.2015, 3 роки |
| 9) опис | Повноваження: РЕВIЙНА КОМІСІЯ є органом Товариства, який здiйснює перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства. Ревiзійна комісія має право: отримувати від органів управління Товариства, його підрозділів та служб, посадових осіб належні матеріали, бухгалтерські та інші документи протягом 3 днів після їх письмового запиту; вимагати скликання Наглядової ради, позачергових Загальних зборів акціонерів у випадках, коли виявлені порушення у фінансово-господарській діяльності потребують рішення відповідних органів управління Товариства, вносити пропозиції до порядку денного Загальних зборів; вимагати від посадових осіб Товариства пояснень з питань, що належать до повноважень Ревізійної комісії; отримувати, розглядати звіти аудиторів, складати відповідні висновки; ініціювати питання про відповідальність працівників Товариства у разі порушення ними положень, правил та інструкцій з питань фінансово-господарської діяльності Товариства; брати участь у засіданнях Наглядової ради Товариства; здiйснювати iншi дiї, передбаченi Статутом та чинним законодавством. Обов`язки: проводити перевірки річної, а в разі необхідності за дорученням Голови Наглядової ради Товариства – квартальної фінансової звітності Товариства; складати висновки за результатами перевірок річної фінансової звітності, подавати їх Генеральному директору Товариства не пізніше ніж за два тижні після проведення перевірки. Без висновків Ревізійної комісії Загальні збори не мають права затверджувати баланс та фінансовий звіт; своєчасно доводити до відома Загальних зборів акціонерів, Наглядової ради, Генерального директора Товариства результати здійснених перевірок і ревізій у формі звітів, доповідних, повідомлень на засіданнях органів управління; Ревізійна комісія зобов'язана вимагати позачергового скликання Загальних зборів акціонерів або проведення засідання Наглядової ради Товариства, у разі, якщо виникла загроза інтересам Товариства або виявлено зловживання посадових осіб; здiйснювати iншi дiї, передбаченi Статутом та чинним законодавством. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи 42 роки. Інформація щодо розміру виплаченої винагороди, в тому числі у натуральній формі, наданої посадовій особі не вказується, оскільки Товариство є приватним акціонерним товариством, яке не здійснювало публічного (відкритого) розміщення цінних паперів. Посади, які особа займала протягом останніх п'яти років: бухгалтер, Член Ревізійної комісії. Посади на будь-яких інших підприємствах не обіймає. Змін у персональному складі щодо посадової особи у звітному періоді не було. |
___________
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
| Посада | Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридично | Ідентифікаційний код юридичної особи | Кількість акцій (шт.) | Від загальної кількості акцій (у відсотках) | Кількість за видами акцій | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| прості іменні | прості на пред'явника | привілейовані іменні | привілейовані на пред'явника | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Генеральний директор | Ванат Максим Петрович | д/н | 241096 | 25.112 | 241096 | 0 | 0 | 0 |
| Головний бухгалтер | Мягкова Iрина Петрiвна | д/н | 30 | 0.0031 | 30 | 0 | 0 | 0 |
| Голова Наглядової ради | Ванат Людмила Олександрівна | д/н | 411551 | 42.866 | 411551 | 0 | 0 | 0 |
| Член Наглядової ради | Гладкий Вiктор Кiмович | д/н | 3 | 0.0003 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Член Наглядової ради | Тимошенко Оксана Вікторівна | д/н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Голова Ревізійної комісії | Льовушкiна Лариса Iванiвна | д/н | 9 | 0.0009 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| Член Ревізійної комісії | Піперкова Любов Миколаївна | д/н | 3 | 0.0003 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Член Ревізійної комісії | Плаксіна Валентина Олексіївна | д/н | 30 | 0.0031 | 30 | 0 | 0 | 0 |
| Усього | 652722 | 67.9857 | 652722 | 0 | 0 | 0 | ||