Дата розміщення: 27.04.2018

Річний звіт за 2017 рік

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X  
Дата проведення 18.04.2017
Кворум зборів** 96.6
Опис Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах: 1.Обрання голови та членів лічильної комісії зборів. 2.Обрання голови, секретаря зборів, затвердження порядку проведення загальних зборів (регламенту зборів). 3. Розгляд звіту Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік та його затвердження. 4. Розгляд звіту Наглядової ради за 2016 рік та його затвердження. 5. Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік та їх затвердження. 6. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2016 рік. 7. Прийняття рішення про зміну типу та найменування акціонерного Товариства - з публічного на приватне. Затвердження нової редакції Статуту та Положення про Наглядову раду та обрання особи, якій надаватимуться повноваження з підписання нової редакції Статуту та забезпечення його реєстрації. 8. Переобрання Наглядової ради Товариства. 9. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради, та обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з Головою та членами Наглядової ради Товариства. Осіб, які подавали пропозиції до переліку питань порядку денного, не було. Загальні збори скликалися за ініціативою наглядової ради. Результати розгляду питань порядку денного: 1. Обрати лічильну комісію у складі: Голова лічильної комісії Кулініч М.М., , член лічильної комісії Лобач О.О ; член лічильної комісії Гуйда Р.М. 2. Обрати Головою зборів Гладкого В.К., Секретарем зборів Піперкову Л.М. Затвердити наступний порядок проведення загальних зборів (регламент зборів): Виступи по питаннях порядку денного - до 20 хв.; запитання, довідки доповідачам - до 10 хв.; збори провести без перерви. 3. Затвердити звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік. 4. Затвердити звіт Наглядової ради за 2016 рік. 5. Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік. 6. Затвердити наступний порядок розподілу прибутку Товариства за 2016 рік: Дивіденди за 2016 рік не нараховувати і не сплачувати. Використати прибуток на оновлення матеріально-технічної бази. 7. Затвердити зміну типу акціонерного акціонерного Товариства - з публічного на приватне. Змінити найменування Товариства з ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІНТУРИСТ-ЗАПОРІЖЖЯ» на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ІНТУРИСТ-ЗАПОРІЖЖЯ», скорочене найменування: ПрАТ «ІНТУРИСТ-ЗАПОРІЖЖЯ». Затвердити нову редакцію Статуту Товариства та Положення про Наглядову раду. Надати повноваження з підписання Статуту Голові загальних зборів, Гладкому В.К., секретарю загальних зборів Піперковій Л.М., та повноваження з забезпечення його реєстрації – Голові зборів Гладкому Віктору Кімовичу та (або) Кулініч Мілені Миколіївні. 8. 8.1 Припинити повноваження Голови Наглядової ради Ванат Людмили Олександрівни, члена Наглядової ради Гладкого Віктора Кімовича, члена Наглядової ради Тимошенка Оксани Вікторівни. 8.2 Обрати Наглядову раду Товариства у складі: Ванат Людмила Олександрівна, Тимошенко Оксана Вікторівна, Гладкий Віктор Кімович. 9. Затвердити умови договорів, що укладатимуться з Головою та членами наглядової ради. Винагороду зазначеним особам не сплачувати. Уповноважити на підписання договорів з Головою та членами Наглядової ради — Генерального директора Товариства.


___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.